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漳泽农商银行太北支行筑牢“反诈”防火墙
发布时间: 2023-08-17   |  来源: 黄河新闻网长治频道   |  编辑: 贾霄星   |  责任编辑: 王青平
 
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黄河新闻网长治讯:漳泽农商银行太北支行持续开展“断卡”行动的宣传工作,严格把控风险底线,坚守客户开卡源头关系,在业务受理中提高对异常情况的分析判断力,履行客户身份识别义务,坚决做好堵截违法犯罪的第一道“防火墙”。

近日,客户李某神色匆匆来到太北支行办理银行卡,大堂经理仔细询问客户开户用途,经了解该客户由于想贷款但是征信逾期太多,无法通过银行渠道成功贷款,李某偶然间点击网络链接贷款平台,有位自称能办下贷款的网络平台工作人员,通过微信添加客户为好友,指导客户前往银行开卡,该平台负责银行流水的交易,以此达到申请大额贷款的条件。

客户李某信以为真,根据网络平台工作人员给出的操作流程,前往该支行开立银行卡账户,同时携带有空白的工作证明。在大堂经理的再三询问下,客户勉为其难让工作人员查看其微信聊天记录。见此情形,大堂经理立马告诉运营主管,并上报运营管理群,对该客户的情况进行简单描述,及时制止。同时,大堂经理告知客户出租出借银行卡的危害性以及严重性,提醒客户要及时下载反诈APP,如遇诈骗请及时拨打电话96110。(刘贝贝)




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