黄河新闻网长治讯：为提升员工反洗钱反恐怖融资意识，进一步夯实反洗钱工作基础，8月29日，漳泽农商银行开展了反洗钱知识培训，特邀山西华炬律师事务所陈瑞伟律师专题解读《中华人民共和国反洗钱法》。

图为：漳泽农商银行反洗钱知识培训现场

培训内容“实”。此次培训坚持问题导向，围绕国内外反洗钱监管动态和境内外机构工作情况，以剖析近年来重大洗钱犯罪事件和行政处罚案例为切入点，阐述了反洗钱概念和法律法规制度，分析了洗钱风险产生的因素以及对金融机构的危害，强化了全员对反洗钱工作中客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额和可疑交易报告“三大要点”的理解和认识，让管理层及时研究解决洗钱风险管理中重要问题，同时奠定了该行反洗钱操作人员的理论基础。

培训方式“新”。为增强培训针对性，提升员工的参与度，培训除了采取“理论+案例”的形式，还采用了“现问、现答、现讲”的方式开展，授课律师在培训过程中随时进行提问，通过了解漳泽农商银行反洗钱工作运行情况，结合实际深入讲解反洗钱法要点。最后，针对员工提出客户尽职调查具体操作中遇到的疑点、难点问题进行了答疑解惑，强化全员反洗钱履职能力。

培训效果“好”。培训达到预期效果，参训人员纷纷表示，此次培训具有较强的实践性和应用性，让员工深刻认识到当前反洗钱工作面临的严峻形势，增强员工对业务违规以及失职行为可能触犯法律的认知。漳泽农商银行将以此次培训为契机，号召全行员工立足本职、学以致用，引导员工牢固树立洗钱风险防控意识，提升违规“不愿为”和尽职“必须为”的主观自觉意识，让“合规为先、风控为要、全面主动、审慎稳健”的风险合规理念深入人心、见行见效。（王聃）