黄河新闻网长治讯：为进一步加强客户身份识别管理工作的真实性、准确性和有效性，做好反洗钱内控合规管理工作,建行长治分行积极开展客户身份识别管理工作风险提示。

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一是客户（尤其是异地客户）“经常居住地”与客户的户籍所在地等同，直接将“经常居住地”反写为客户的户籍所在地。二是对公客户的受益人身份识别。受益人的地址信息不准确，仅登记有所在街道等信息，未标注所在省市，发现有久悬账户的受益人信息为空，受益人的证件过期；益人识别未实现穿透，只是浅层识别。三是客户证件过期账户的后续处置。根据监管部门检查反馈意见，要求建设银行高度重视反洗钱检查问题整改工作的系统性、持续性。重点做好客户身份识别工作，妥善做好客户身份证件过期的后续工作。坚持反洗钱工作依法合规、全面覆盖、风险为本、尽职履责的工作原则，全面融入业务融入管理。（李云）