黄河新闻网长治讯：为进一步做好反洗钱工作，提升员工反洗钱工作水平和反洗钱意识，有效地防范和打击利用银行资金进行洗钱的行为。近日，襄垣融汇村镇银行营业部了开展2023年四季度反洗钱知识学习。

会议集中学习了“关于利用银行卡洗钱”的反洗钱案例。通过案例使全员了解反洗钱的特征及危害。同时，部领导结合反洗钱的监管形势以及日常工作中的注意事项进行讲解，并提出以下要求：一是做好客户身份识别、做到尽职调查的重要性；二是妥善保存客户身份资料和交易记录、切实做好大额交易和可疑交易报告；三是做好反洗钱排查工作，加强对各类异常交易的日常监测；四是做好可疑账户的登记工作，发现问题做到及时有效管控。

通过此次学习，使襄垣融汇村镇银行营业部全员加深了对反洗钱的认识，为今后反洗钱工作的开展奠定了良好的基础。（刘路芳）