黄河新闻网长治讯：交通银行长治分行严格执行中国人民银行反洗钱相关规章制度，不断加强客户身份识别工作。

一是加强客户身份识别知识培训。组织员工认真学习《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》《关于进一步加强开户管理及可疑交易报告后续控制工作的通知》和《洗钱风险提示》等，分析总结经验，让员工熟知不法分子的惯用作案手法，增强员工风险防范和客户身份识别能力。

二是加强开户环节客户身份识别管理。柜员严格把好第一道关，审核客户提供的表单是否完整、准确、无误，并依照表单作出初步判断，将反洗钱意识贯穿于业务办理的整个环节，时刻保持高度的警觉性和警惕性。

三是加强风险客户尽职调查。对于高风险客户和较高风险客户实行按月、按季监控，密切跟踪其日常交易情况，并逐户填写尽职调查表，凡出现可疑情况的，及时上报分行主管部门。