建行长治分行组织开展反洗钱自查工作
发布时间: 2019-04-09   |  来源: 黄河新闻网长治频道   |  编辑: 冯庆   |  责任编辑: 肖贵海
 
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黄河新闻网长治讯:近日,建行长治分行按照《建设银行长治分行反洗钱工作内部检查管理办法》组织各基层行处开展反洗钱自查工作。

(网络配图)

此次自查的内容涉及内控制度、客户身份识别、异常交易报告、客户风险等级、反洗钱宣传培训等5个方面,共计23个检查点。由各基层行处营运主管按照检查内容牵头组织各自行处的反洗钱自查工作,相关岗位人员配合完成。对于在自查中发现的问题,要求相关部门立即开展整改工作,边查边改。需要进行问责的,按照规定程序对相关责任人进行问责。要求各行处要在规定的时间内完成自查工作并上报自查报告和自查情况表。(李云)



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