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央行出重拳!在银行开户出现这些情况将被拒
编辑:邢璐霞      责任编辑:肖贵海     2017-06-03 18:33:46       来源:漳泽农商银行

原标题:央行出重拳,这几类人不能在银行开户了!

你身份证丢失以后,别人拿去银行开户?现在不用担心这种风险了。

近日,央行发布《关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》,规范银行及支付账户开立和管理,防范不法分子利用以上账户实施违法犯罪活动,有几种人不能在银行开户了。

《通知》要求,银行加强开户管理,有效防范非法开立、买卖银行账户及支付账户行为。银行将严格审查异常开户情形,必要时会拒绝开户。开户时会被拒绝的情况包括:

1、不配合客户身份识别;

2、有组织同时或分批开户;

4、开立业务与客户身份不相符;

3、开户理由不合理;

5、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形。

下面,用一张图来详细了解央行新规。

(来源:漳泽农商银行)

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